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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 20 de febrero de 2008, se convoca Junta general de socios del «Anchorage Club Mallorca, Sociedad Limitada», a celebrar en el domicilio social, calle Cala Comtessa, 1, Illetas, Calviá, Mallorca, el miércoles 19 de marzo de 2008, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del acta de la Junta de socios celebrada el 4 de abril de 2007. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31.XII.2007. Tercero.-Ratificación del acuerdo de la Junta de socios de 4 de abril de 2007, de ampliar el número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad a ocho miembros, y designación a tal efecto como miembros del Consejo de Administración de don Miguel Adolfo Galina, don Jeremy Charles Hitchins, don Hedley John Newton, doña Christine Schnetzler y don Manfred Jennewein, con ratificación en sus cargos de doña Martha Helene Sundberg, don Brian Smith y don Jacobo Rodríguez-Miranda. Aceptación de la renuncia de este último miembro del Consejo, con agradecimiento por los servicios prestados. Designación en su sustitución de don Michael Rosenblatt como nuevo Consejero. Cuarto.-Ratificación y aprobación de todos los actos realizados por el Consejo de Administración desde el 4 de abril de 2007 hasta la fecha. Quinto.-Ratificación del nombramiento de don Miguel Adolfo Galina como Consejero-Delegado. Sexto.-Exposición y aprobación del plan de reformas y mejoras de los inmuebles propiedad de la sociedad, esto es, del Club Anchorage. Séptimo.-Aprobación de la subsanación y complemento de los acuerdos y las escrituras otorgadas, para lograr la plena inscripción en el Registro Mercantil de los aumentos de capital realizados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Autorización al Presidente del Consejo de Administración para firmar los documentos y contratos necesarios, para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Los socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita cualesquiera documentos e información sometida a la aprobación de la Junta general.

Palma de Mallorca, 22 de febrero de 2008.-Jacobo Rodríguez-Miranda, Secretario del Consejo de Administración.-10.091.