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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en paseo de Recoletos, 25, Madrid, el próximo día 28 de marzo de 2008, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada, por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora del día 29 de marzo de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Donación a la Fundación Mapfre. Cuarto.-Prórroga de los Auditores externos. Quinto.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Actualización de la retribución de los Consejeros no ejecutivos de la entidad. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los Informes de gestión y las cuentas anuales (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2007 y los respectivos informes de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Madrid, 25 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.195.