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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas, el día 28 de marzo de 2008, en el domicilio social, sito en Azkoitia, Egino Berri, sin número, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de ser ello necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio; censura de la gestión social. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Varios, ruegos y preguntas. Cuarto.-Personas facultadas para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores a dicho efecto.

Conforme establecen los artículos 48.1.d), 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y así mismo también a partir de esta convocatoria, podrán, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Azkoitia, 26 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñigo Bárcena Rojí.-10.220.