Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Núñez de Balboa, número 84, 1.º, el día 31 de marzo de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria y, el día 1 de abril de 2008, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), gestión social e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Reducción, en su caso, del capital social, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio social, disminuido como consecuencia de las pérdidas. Cuarto.-Aumento, en su caso, del capital social, mediante la creación de nuevas participaciones sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta, incluido el texto de las modificaciones propuestas y el informe elaborado al efecto, pudiendo solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 21 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos de Orduña Chouraki.-9.813.