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Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad «Benival, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, sito en Benimamet (Valencia), avenida de Felipe Valls, número 67, bajo, en primera convocatoria, el día 2 de abril de 2008, a las doce horas y treinta minutos, y, si fuera necesario, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y mismo lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2002 y de la gestión social del mencionado ejercicio. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2003 y de la gestión social del mencionado ejercicio. Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2004 y de la gestión social del mencionado ejercicio. Sexto.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2005 y de la gestión social del mencionado ejercicio. Octavo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006 y de la gestión social del mencionado ejercicio. Décimo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Undécimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2007 y de la gestión social del mencionado ejercicio. Duodécimo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Decimotercero.-Cese y nombramiento de Administrador único por un nuevo período de cinco años. Decimocuarto.-Modificación del domicilio social trasladándolo a calle Ciudad de Barcelona, 22 (polígono industrial Fuente del Jarro), Paterna (Valencia) y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Decimoquinto.-Autorización expresa y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos que así lo precisen, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público, su formalización e inscripción registral, así como las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta general, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benimamet (Valencia), 21 de febrero de 2008.-El Administrador único, Enrique Soriano Riera.-9.759.