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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de febrero de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56, 36204 Vigo, el día 31 de marzo de 2008, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2007 de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados. Tercero.-Reelección de Auditores. Cuarto.-Renovación estatutaria de Consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 25 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-10.470.