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Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la sesión del día 12 de febrero de 2008, se convoca a los señores Consejeros Generales a la reunión ordinaria de la Asamblea general de la entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de Plaça Major, 7, 1.º, de Pollença, el día 28 de marzo de 2008, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y a las veinte treinta horas en segunda, atendiendo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea general. Segundo.-Informe de la Comisión de control. Tercero.-Informe de Auditoría de la cuentas anuales. Cuarto.-Aprobación, si cabe, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y cuenta de resultados del ejercicio 2007 y, así mismo, de la distribución de excedentes a los fines propios de nuestra entidad. Quinto.-Informe sobre actividades de la «Fundación Guillem Cifre de Colonya» y liquidación del presupuesto del ejercicio 2007; estudio del presupuesto de la «Fundación Guillem Cifre de Colonya» para 2008 (Gestión O.B.S.), y asignación, si cabe, partida presupuestaria. Sexto.-Aprobación, si cabe, de las líneas generales de actuación para el año 2008. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de deuda subordinada y/o otros tipos de emisión. Octavo.-Designación de un vocal titular del Consejo de Administración y su correspondiente suplente, en representación del Grupo de Corporaciones Locales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 de los Estatutos y 15 del Reglamento regulador del procedimiento de designaciones de los órganos de gobierno de Colonya. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Designación de dos Interventores para la aprobación del acta.

Sin perjuicio de los señores Consejeros de solicitar su envío gratuito, se hace constar que la documentación referida en el apartado 4 del presente orden del día, quedará a disposición de los señores Consejeros convocados con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea general, en las oficinas centrales tal y como prevén los Estatutos.

La presentación de candidaturas, por lo que respecta a la designación citada en el punto 8.º, tendrá que formularse con una antelación de diez días a la fecha de la celebración de la Asamblea y se dirigirá por escrito al señor Presidente de la entidad, quedando expuestas éstas en el tablón de anuncios de la sede social dos días antes del señalado para la celebración de la Asamblea.

Pollença, 26 de febrero de 2008.-El Presidente, Martín Torrandell Orell.-10.498.