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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Obras Hidráulicas, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, el día 29 de marzo de 2008, en primera convocatoria, a las diez horas de la mañana, o en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2008, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en el propio domicilio social, en Madrid, calle Gamonal, 19, 4.º-A-1, Edificio Auge V, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Celebración de la Junta. Segundo.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Tercero.-Ampliación de capital por compensación de créditos y consecuente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Cuarto.-Cambios en el órgano de administración, y designación de los nuevos miembros. Quinto.-Facultad de certificar y elevación a públicos de los acuerdos sociales. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, y demás normativa de aplicación, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la propuesta de modificación y del informe justificativo de la misma elaborado por los administradores.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Los derechos de asistencia y representación y voto de los señores accionistas se regularán con lo dispuesto en la Ley y en Los Estatutos Sociales.

Madrid, 26 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Andrés García Cubas.-10.472.