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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de febrero de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Benigno Rivera, sin número, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 2 de abril de 2008, a las doce horas treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2007, de Prebetong Lugo Hormigones, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio de 2007. Tercero.-Reelección de auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 21 de febrero de 2008.-El Secretario, Luis Güell Cancela.-10.473.