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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Arco Wine Investment Group, S. A.», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el salón «Fórum A» del hotel «AC Monte Real», calle Arroyofresno, numero 17, de Madrid, el día 31 de marzo de 2008, a las once horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas anuales: Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, de la gestión social realizada por el órgano de administración, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2007; delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Reelección de «Ernst & Young, Sociedad Limitada», como Auditores de cuentas anuales de la sociedad. Tercero.-Cese, nombramiento y renovación de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de Interventores para su posterior aprobación.

Complemento de convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria en los términos, condiciones y con las consecuencias que se determinan en los apartados 3 y 4 del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: El derecho de asistencia a la Junta que se convoca y voto en la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Madrid, 28 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo, Iñaki Mencía Huergo.-10.816.