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Junta general extraordinaria

Don Juan Cantalejo Jiménez, don José Cantalejo Jiménez y don José Antonio Cantalejo Sánchez, Administradores Solidarios de la entidad mercantil Navimar Instrumental, Sociedad de Responsabilidad Limitada, inscrita en el Registro Mercantil de Girona en el Volumen 97, Folio 182, Hoja GI-1735, provista del Código de Identificación Fiscal B-17293341:

Convocan Junta General Extraordinaria de socios, la celebración de la cual tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 27 de marzo de 2008, y, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas del día 28 de marzo de 2008. Junta a celebrar en el domicilio de la Sociedad, sito en Blanes, calle Salut, 3, bajos.

Y en base al siguiente

Orden del día

Primero.-Rectificar, subsanar, el error sufrido en la redacción de las Actas de la Sociedad y correspondientes a Juntas Generales celebradas los días 30 de junio de 2003, aprobación de cuentas ejercicio de 2002; la del día 30 de junio de 2004, aprobación de cuentas ejercicio de 2003; la del 30 de junio de 2005, aprobación de cuentas ejercicio de 2004; la del día 30 de junio de 2006, aprobación de cuentas ejercicio de 2005; la del 31 de julio de 2006, de renovación de cargos del Organo Social, y la del 30 de junio de 2007, de aprobación de cuentas ejercicio 2006; al hacerse constar en cada una de las mismas, que cada una de ellas se celebró con el carácter de universal, cuando en cada una de las mismas, sólo concurrió un socio cuya participación en el capital social de la entidad representa un noventa y nueve con veintidós por ciento. Segundo.-Subsanado el error anterior, y de aprobarse por los asistentes a la Junta, ratificación de la aprobación de cada una de las Actas celebradas, los días 30 de junio de 2003, aprobación de cuentas ejercicio de 2002; la del día 30 de junio de 2004, aprobación de cuentas ejercicio 2003, la del día 30 de junio de 2005, aprobación de cuentas ejercicio 2004, la del día 30 de junio de 2006, aprobación de cuentas ejercicio de 2005; la del 31 de julio de 2006, de renovación de cargos del Organo Social, y la del día 30 de junio de 2007, aprobación de cuentas ejercicio 2006, así como ratificar la actuación del Órgano Social en cada uno de los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2007, y aprobación, de proceder, de las gestiones llevadas a efecto por el Órgano de Administración Social de la entidad, en el ejercicio de 2007. Cuarto.-Propuesta planteada por la entidad Arbla, Sociedad Anónima, socio de la entidad Navimar Instrumental, Sociedad Limitada, de proceder a la venta de las participaciones que posee de la entidad Navimar Instrumental, Sociedad Limitada. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultar expresamente a don José Antonio Cantalejo Sánchez, de ser preciso, para que comparezca ante el Notario que libremente él mismo designe, a los efectos de elevar a Públicos todos los acuerdos de la Junta, y en especial rectificar las escrituras autorizadas por el Notario de Blanes don Antonio Valcárcel Sánchez, números de protocolo 823, de fecha 6 de marzo de 2003; protocolo número 842, de fecha 7 de marzo de 2003, y protocolo 3269, de fecha 10 de agosto de 2006, a los efectos de dejar constancia que los acuerdos tomados en las Juntas celebradas los días 31 de diciembre de 2002 y 31 de julio de 2006, lo fueron con el carácter de Juntas Generales Extraordinarias, pero no universales de socios.

Blanes, 13 de febrero de 2008.-El Administrador solidario, Juan Cantalejo Jiménez.-El Administrador solidario, José Cantalejo Jiménez.-El Administrador solidario, Antonio Cantalejo Sánchez.-9.636.