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Junta general de partícipes

Se convoca a los partícipes de la sociedad a la Junta General que se celebrará el día 4 de Abril de 2008 a las doce horas en el domicilio social, calle Verge de Montserrat, 5, 1.º, de Lleida, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación cerrado a 30 de noviembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del proyecto de escisión de la actividad de yesos, con cargo a reservas de libre disposición, de la que será beneficiaria la sociedad «Construcciones Villa 2004, Sociedad Limitada». Tercero.-Modificación de los estatutos sociales por modificación del objeto social como consecuencia del proyecto de escisión. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 27 de febrero de 2008.-El Administrador Solidario, Javier Ros Capilla.-10.818.

Anexo

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y los artículos 238 y 240 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los socios, de los representantes de los trabajadores y de los titulares de derechos distintos de las participaciones en el domicilio social, el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil, los informes de los administradores, las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, los balances de escisión cerrados a 30 de noviembre de 2007, los proyectos de escrituras de modificaciones estatutarias, los estatutos vigentes y la relación de administradores, y podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los citados documentos, para su envío gratuito por la sociedad. A efectos de lo previsto en los estatutos sociales, copia de la presente convocatoria ha sido dirigida a los partícipes a su domicilio mediante carta certificada con acuse de recibo.