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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Aldecón Investments SICAV, Sociedad Anónima», acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana 1, el próximo día 14 de abril de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 15 de abril de 2008, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales relativa al cambio de política de inversión de la sociedad (artículo 7). Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales relativa al cambio de denominación (artículo 1). Sexto.-Nombramiento de Auditor. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Noveno.-Estrategias de gestión y asuntos varios. Décimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid,, 29 de febrero de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Patricia Sanz.-11.229.