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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, Ingeniería e Instalaciones de Telecomunicación Sociedad Anónima, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 7 de abril de 2008, a las 11,30, en Madrid, calle Génova, n.º 27, y en segunda convocatoria, el día 8 de abril de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento o, en su caso, reelección o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, a saber, señor Borghi, señor Giacchero y señor Esposito. Cese del cargo de Secretario no consejero y, en su caso, aprobación de la gestión realizada. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Octavo.-Traslado del domicilio social de la Compañia a otra Provincia y modificaciones estatutarias correspondientes. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto integro del informe de gestión, solicitando en su caso, el envío o entrega gratuita de los mismos.

Madrid, 26 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Stefano Borghi.-11.553.