Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, y simultánea reunión de su Consejo de Administración, que se celebrará en la Avenida Pau Casals, número 22, piso 2.º, de Barcelona, el próximo día 10 de abril de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria; y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designar al presidente y secretario de la Junta general. Segundo.-Aumentar el capital de la sociedad en la cantidad de hasta 1.525.464,21 euros, por el procedimiento y contravalores que la Junta apruebe, adoptando los acuerdos complementarios al del aumento de capital y, en especial, el de modificación del artículo seis de los estatutos sociales. Tercero.-Modificar los artículos diez, trece y quince de los Estatutos sociales, relativos a los órganos de la sociedad. Cuarto.-Modificar, en su caso, el número de los miembros del Consejo de Administración. Cesar y nombrar a los miembros del Consejo de Administración, aprobándose, expresamente, en su caso, la gestión de los que cesen en su cargo. Quinto.-Facultar a los miembros del órgano de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante notario y elevar a público los acuerdos adoptados por la junta, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), y realizar las actuaciones que sean precisas para la eficacia de los acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecha a examinar en el domicilio social y podrán solicitar el envío o entrega de forma inmediata y gratuita del texto íntegro de: (1) los informes de los administradores justificativos de las modificaciones estatutarias propuestas; (2) el texto de las modificaciones estatutarias propuestas; (3) la certificación a la que se refiere el artículo 156 de la LSA; y (4) el informe al que se refiere, el artículo 155 de la LSA.

Barcelona, 4 de marzo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Jorge Goenechea Permisán.-11.969.