Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria a celebrar en Roquetas de Mar (Almería), Urbanización Playa Serena, paseo del Golf, 1, en primera convocatoria a las 16.30 horas del día diecinueve (19) de abril de 2008, y en su caso en segunda convocatoria, a las 16.30 horas del día veinte (20) de abril de 2008 en el mismo lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Ratificación del nombramiento de administrador realizado por el sistema de cooptación. Distribución actual de cargos en el Consejo de Administración. Cuarto.-Informe sobre acciones propias. Ratificación y autorización para adquisición de acciones propias. Ampliación de plazo. Quinto.-Informe de la situación urbanística y jurídica de las propiedades de la sociedad. Sexto.-Propuestas de inversión en relación con el lago del hoyo 12, la reestructuración de espacios sociales en la casa club y la adquisición de maquinaria. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Tendrán derecho a asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio social, los documentos a aprobar en dicha Junta o bien si lo solicitan obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Roquetas de Mar (Almería), 25 de febrero de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Eulalia García-Estrada García.-10.808.