Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad El Esparragal. S. A., que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Genera (Sevilla), en la finca El Esparragal, kilómetro 795 de la carretera nacional 630, el día 21 de abril de 2008 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2001 a 2006, ambos inclusive Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, correspondiente a los ejercicios 2001 a 2006, ambos inclusive. Cuarto.-Ratificación, en su caso, de los siguientes actos, documentos y acuerdos del Consejo de Administración, realizados u otorgados por la Sociedad en su normal funcionamiento, mientras carecía de órgano de Administración vigente:

1. Segregación, agrupación y compraventa sometida a condición suspensiva ante el Notario de La Algaba, don José María Sánchez-Ros Gómez el día 22 de febrero de 2005, bajo el número 516 de su protocolo.

2. Pacto Extraestatutario de Socios de la mercantil Iberesparragal, S. L., suscrito entre Iberhanse, S. L., y El Esparragal, S. A., de fecha 15 de julio de 2004. 3. Protocolo para la cesión de terrenos y construcción de una estación de servicio suscrito con CEPSA EE.SS., de fecha 6 de octubre de 2006. 4. Contrato para la realización de informe sobre la viabilidad urbanística y desarrollo de los terrenos propiedad de El Esparragal, S. A., suscrito con Territorio y Ciudad, S. L., de fecha 4 de abril de 2006. 5. Contrato de permuta de fincas suscrito con Soto de Luis, S. L., de fecha 7 de marzo de 2003. 6. Contratos de préstamo realizados a los socios por importe de 1.124.000,00 euros por rama familiar.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores y el informe fiscal, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 144.1.c) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente se informa que se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de febrero de 2008.-El Secretario, Ignacio Ruiz-Gallardón García de la Rasilla.-10.752.