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Junta general extraordinaria de accionistas

A celebrar en la Notaria de los señores don Ángel Ortuño Tomás y don Joaquín Antonio Osuna Costa, sita en Leganés, avenida Fuenlabrada, 82 (28911), el próximo día 8 de abril de 2008, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso el día 9 de abril de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar la decisión del Consejo de Administración de presentar la solicitud de concurso voluntario ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid. Situación del proceso. Segundo.-Ampliación de capital por compensación de créditos, con la consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Ampliación de capital por aportación dineraria. Delegación en el órgano de administración y posibilidad de suscripción incompleta. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos de la sociedad. Cuarto.-Cambio de domicilio de la sociedad y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales de la compañía. Quinto.-Valoración de inicio de acción social de responsabilidad contra los antiguos Administradores de la sociedad señores Alsina y Carretero. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, en relación a los asuntos del anterior orden del día, cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Del mismo modo, y según ordena el artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas, y del informe sobre las mismas; así como, respecto de la ampliación de capital no dineraria por compensación de créditos, la certificación del Auditor de cuentas a que se refiere el artículo 156.1.b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos descritos.

Leganés, 4 de marzo de 2008.-El presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Alarcón Quesada.-11.851.