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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad situado en la calle República de El Salvador, 15, bajo, de la ciudad de Santiago de Compostela, el jueves 24 de marzo de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar la cláusula de la línea de riesgo para la constitución de fianzas y régimen de contragarantía (sin fiadores) número 560-300-00.3409/0, formalizada ante el notario en Santiago D. Pedro García Roche el día 18 de diciembre de 1998 entre Caixagalicia y Construcciones Ruafer, Sociedad Anónima, hasta el límite máximo de 1.500.000 euros (un millón quinientos mil euros), pactado en el numerado como 6 del anverso de la póliza. Segundo.-Afianzar y avalar, en garantía de deuda ajena:

a) A Uniones Temporales de Empresas, Juntas de Compensación u otro tipo de entidades, con o sin personalidad jurídica, de las que la entidad Construcciones Ruafer, Sociedad Anónima, forme parte con una participación que ha de ser igual o superior al 50%.

b) A empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el deudor garantizado tenga participación igual o superior al 50% del capital social.

c) Facultar al Secretario del Consejo de Administración, para que en representación de la entidad Construcciones Ruafer, Sociedad Anónima, pueda formalizar y concertar pólizas o líneas de riesgo para la constitución de fianzas y régimen de contragarantía, así como especialmente para modificar las que ya tengan formalizadas la entidad Construcciones Ruafer, S.A., con cualquier entidad bancaria, ampliándolas en los términos que estimen conveniente, para lo que ampliamente y sin limitación se les autorice.

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Muñoz Martínez.-12.512.