Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 16 de abril de 2008, a las doce treinta horas, en Madrid, paseo de la Castellana 83-85, en primera convocatoria, y el día siguiente 17 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2007, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Ampliación del capital social en la cifra de 2.681.000 euros, mediante aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones, con la consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición la documentación que se somete a aprobación de la Junta general (cuentas anuales e informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2007), así como el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo solicitar su envío de forma gratuita a su domicilio.

Madrid, 6 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Orihuela Uzal.-12.716.