Se convoca Junta general de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ochandiano número 2, de Madrid, el día 24 de abril de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para debatir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2007. Tercero.-Decisión sobre posible distribución de reservas de la sociedad o, en su caso, devolución de aportaciones. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Quinto.-Designación de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Aprobación del acta.
Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitarlo igualmente para su envío gratuito, las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de distribución de resultados e informe de Auditoría, así como la misma documentación referida a las cuentas anuales consolidadas.
Madrid, 12 de marzo de 2008.-Los Consejeros-Delegados mancomunados Jon Andreescu, Presidente, y Alfonso Ramos Martín, Vicepresidente.-13.750.
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