State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Jaén, en el Hospital de San Juan de Dios, plaza de San Juan, número 2, el día 17 de abril de 2008, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el que se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente sobre el ejercicio social 2007. Segundo.-Informe del señor Director Gerente. Tercero.-Ratificación, si procede, de la designación de Consejeros por el artículo 138 de la LSA. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social 2007. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la reforma de los Estatutos Sociales y su adaptación a la Ley 25/2005, de Entidades de Capital Riesgo. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, en la forma prevista en la Ley.

Desde este momento, los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación y antecedentes a que se refieren los asuntos del orden del día, pudiendo examinarlos y solicitar cuantas aclaraciones estimen de su interés, así como obtener copias de forma inmediata y gratuita.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse en los términos previstos en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Jaén, 26 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Moreno Medina.-13.781.