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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad «Financiera y Minera Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 28 de febrero de 2008, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, Vía de los Poblados, número 1, edificio C, 6.ª planta, Parque Empresarial Alvento, 28033 Madrid, el próximo día 24 de abril de 2008, a las trece horas, para deliberar, y en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, previa revisión del Informe de Gestión, realizado por el mismo. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, de conformidad con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Otorgamiento de facultades expresas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos, relativos a las Cuentas Anuales que se someterán a su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, 20 acciones, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los accionistas titulares de al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Frederic Groussaud.-13.710