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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en Sierra Nevada, Hotel Meliá Sierra Nevada, el próximo día 18 de abril de 2008, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, sábado 19 de abril, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de gestión y del Presidente.

Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Distribución de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, en su caso, para la adquisición y amortización de acciones propias. Quinto.-Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de reforma y ampliación del garaje, galería comercial y piscina. Financiación y garantías, en su caso, hipotecarias. Sexto.-Cese y nombramiento de un Consejero. Séptimo.-Ampliación del número de Consejeros a nueve miembros y nombramiento de un Consejero. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del Acta de la propia Junta o, en su caso, designación de interventores.

A partir de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Granada, 12 de marzo de 2008.-Gregorio Fraile Fabra, Secretario.-13.746.