Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de tres de marzo dos mil ocho y con la intervención del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 14 de mayo de dos mil ocho, en primera convocatoria, y al siguiente día, 15 de mayo de dos mil ocho en segunda, ambas a las doce horas, y en el domicilio social (La Canosa-Rus) Carballo, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas, todos referentes al ejercicio dos mil ocho. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos sociales relativa al ejercicio dos mil ocho. Tercero.-Delegación de facultades para formalización de los acuerdos anteriores, incluso sobre el depósito de cuentas del ejercicio dos mil ocho. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Carballo, 3 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: José Manuel Tojeiro Peleteiro.-12.199.