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Edicto

Doña Isabel Villoslada Torquemada, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián, Anuncia:

Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 45/2008, sobre convocatoria judicial a Junta General de Accionistas, se ha acordado:

1. Convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima «Cemobi, Sociedad Anónima» para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2. La junta se celebrará en el domicilio social sito en San Sebastián, calle Zabaleta, número 38, entresuelo, el día 29 de abril de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria.

Actuará como presidente de la misma don Antonio Rico Coarasa, Presidente del Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (incluido el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y los informes sobre la misma), así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita (incluso solicitando su envío y entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en especial, las cuentas anuales y los correspondientes informes de gestión.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Tercero.-Ampliación del capital social y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad, establecimiento de retribución para dicho órgano y consiguiente modificación de los artículos 8.º, 9.º, 16.º, 17.º, 18.º y 19.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas para la auditoría de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios. Sexto.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones y derechos. Séptimo.-Otorgamiento de facultades expresas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Donostia-San Sebastián, 29 de febrero de 2008.-La Secretario Judicial.-13.301.