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Junta general ordinaria y extraordinaria de socios

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de esta entidad, para su celebración el próximo día 18 de abril de 2008, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa, número 120, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2007, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos. Tercero.-Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Revisión vencimiento de cargos de Administradores y reelección, en su caso. Quinto.-Reducción del Capital social por el procedimiento de amortización de las participaciones sociales propias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. Sexto.-Propuesta de ampliación de capital con aportaciones dinerarias y por creación de nuevas participaciones sociales, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de esta fecha de publicación, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que habrá de ser sometidos a la aprobación de la junta, y examinar en el domicilio social el informe y el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Antoine Velge.-13.063.