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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración el día 18 de abril de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa número 120, 7.º de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2007, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos. Tercero.-Reelección o nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Modificación de la retribución anual de los Administradores. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe del Auditor de Cuentas, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar por la Junta. Asimismo, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece la nueva redacción del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don. Günter K Strauss.-14.029.