Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 18 de abril, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Marqués de Hoyos, 20, 2.º A, Madrid.

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social del 2007, así como la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobar o censurar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social del 2007. Cuarto.-Modificación de los artículos 11, 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de los Estatutos sociales. Quinto.-Cambio de órgano de la Administración. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de nuevos Administradores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Martínez Pagés.-14.062.