Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general que, con carácter extraordinario, se celebrará, en primera convocatoria, a las 19,30 horas del próximo día 29 de abril y, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 30 de abril de 2008, en el domicilio social sito en Hellín, Polígono Industrial San Rafael, parcelas 34 a 40, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de dos interventores al solo efecto de aprobación del acta. Segundo.-Informe sobre auditoría de cuentas del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, de la gestión social realizada y propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Examen de las cuentas de la sociedad en el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 1 de mayo de 2006, por lo que deberán estar a disposición de los socios, con al menos 15 días de antelación, los siguientes documentos de la contabilidad:

a) Relación de operaciones y todas las facturas emitidas y recibidas por la sociedad de importe superior a 3000 €.

b) Modelo 347 correspondiente al ejercicio 2006. c) Detalle completo de movimientos bancarios de las cuentas de la sociedad correspondientes a dicho período. d) Relación de facturas emitidas pendientes de cobro, total o parcialmente de dicho período. e) Relación de facturas emitidas e impagadas, en operaciones garantizadas por crédito y caución.

Quinto.-Examen de las nuevas tendencias y retos del mercado, manera de afrontarlas, nuevos productos o diseños de los ya existentes y en su caso creación de equipo directivo para hacer frente a los nuevos retos, pudiendo, en su caso proceder la junta al cese del actual administrador y nombramiento de uno nuevo. Contratación, en su caso, de Diplomado en marketing a tiempo parcial. Contratación en su caso, de un Asesor técnico y de producción a tiempo parcial.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Hellín, 11 de marzo de 2008.-La Administradora, Elena Juárez López.-13.311.