Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 1 de marzo de 2008, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Alcalde Mandillo Tejera, sin número, el próximo día 25 de abril de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Conversión de las acciones al portador en acciones nominativas, quedando como consecuencia del acuerdo una sola clase de acciones nominativas. Modificación de los Estatutos sociales si procede. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Álvarez Delgado.-13.636.