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Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Merchban, Sociedad Anónima», a celebrar el próximo día 22 de abril de 2008, en el domicilio social, calle Diputación, número 279, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria y, el día 23 de abril de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2007, de «Merchban, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2007, consolidadas de «Merchban, Sociedad Anónima», y Sociedades dependientes. Tercero.-Nombramiento y renovación de señores Consejeros. Cuarto.-Autorización para adquisición de acciones propias. Quinto.-Renovación y designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.ª, de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 10 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Zabia Lasala.-14.028.