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Junta general extraordinaria

Conforme al acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el somicilio social situado en calle General Primo de Rivera, n.º 17, entresuelo, de Murcia, el próximo día 5 de mayo de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, en el mismo sitio, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de reducción del Consejo de Administración de la sociedad de 5 miembros a 4 miembros permaneciendo la vigencia de los nombramientos actuales. Segundo.-Cese de Consejeros delegados mancomunados en las personas de los Consejeros, don Francisco Gómez Ruiz y don José Sánchez Llorente, continuando la vigencia de sus cargos de Consejeros del Consejo de Administración y nombramiento como Consejero Delegado único en la persona del Consejero don Francisco Gómez Ruiz, para que por sí sólo pueda ejercitar todas y cada una de las facultades que la Ley y los Estatutos sociales atribuyen al consejo de Administración, exceptuándose aquéllas que por Ley o Estatutos sean indelegables. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales consistente en la variación del ámbito de actuación de la empresa permitiendo su actividad en toda la Unión Europea. Se informa a los socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como el informe elaborado por los Administradores justificativo de la modificación propuesta así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Cuarto.-Autorización para ejecutar lo acordado.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Murcia, 17 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Gómez Ruiz.-14.537.