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Junta general de socios

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en las dependencias del hotel Tryp Orly, sito en la plaza de Zaragoza, número 4, de San Sebastián (Guipúzcoa), a las trece horas treinta minutos, del día 25 de abril de 2008, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Cuarto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición de participaciones propias. Quinto.-Dietas del órgano de administración. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los socios del derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta general de socios o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el correspondiente informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, en su caso.

San Sebastián (Guipúzcoa), 14 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Elósegui Sotos.-14.478.