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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito calle Marqués de Sentmentat, n.º 74, de Barcelona, el día 28 de abril de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, el 29 de abril de 2008, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión social de dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como reparto de dividendo, en su caso. Tercero.-Cese y reelección o, en su caso, nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Ratificación del acuerdo de reelección de Auditor y nombramiento de Auditor sustituto adoptado por la Junta general ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como el informe de Auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.-La Administradora única, doña Teresa Boix Camps.-14.412.