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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Agrupación Vallisoletana de Empresarios del Transporte, S.A.», de fecha 10 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de esta entidad, que se celebrará en la sala de reuniones de Centrolid, avda. del Euro, n.º 2, 3.º, el día 22 de abril de 2008, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Propuesta de ampliación de capital, tras el preceptivo debate sobre el informe elaborado por el Consejo de Administración. Tercero.-Adopción formal, si procede, del acuerdo de ampliación de capital propuesto por el Consejo de Administración; y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de poderes al Presidente del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta y Pérdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la entidad formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2007. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo y demás documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

Valladolid, 17 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de Hormigones Rodríguez, S.A., representado por José Francisco Rodríguez Álvarez.-15.080.