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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio e Industria, calle Dato, 38, de Vitoria, el día 14 de mayo de 2008, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 5 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo, Vidal Sanz Irazu.-13.846.