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Junta general extraordinaria

Por aplicación de lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria para el próximo día 15 de mayo de 2008, a las 11:30 horas, en la Notaría del señor Rueda, en Bilbao, calle Henao, número 1, primero, en primera convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración. Segundo.-Examen de la evolución económica de la empresa y expectativas de futuro. Tercero.-Modificación de los estatutos a fin de que el cargo de Administrador sea por un año. Cuarto.-Modificación de los estatutos a fin de limitar las facultades del Administrador en orden a que no pueda contratar ni aceptar préstamo de cualquier clase sin la preceptiva aprobación previa de la Junta de socios. Quinto.-Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006 (subsanación errata certificaciones). Sexto.-Ruegos y/o preguntas suscitados en la Junta y/o consideración de cuestiones planteadas, de interés para la sociedad o asociadas a la condición de accionistas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de Junta.

A la Junta asistirá un Notario para levantar la correspondiente acta.

Bilbao, 18 de marzo de 2008.-El Administrador único, Pedro M.ª de Arberas Jauregui.-14.951.