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Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general de socios, que se celebrará el día 25 de abril de 2008, a las trece horas cuarenta y cinco minutos, en el domicilio social, en Madrid, calle Orense, 8, 1.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, de la sociedad y de su Grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Establecimiento del orden del día mínimo de la Junta general de accionistas de «Elecnor, Sociedad Anónima». Cuarto.-Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general de socios.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Presidente, José María Prado García.-15.249.