Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Héctor García Rodríguez, Consejero Delegado de la Entidad, por medio de la presente convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el día 30 de abril de 2008 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Cese y Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Toma de acuerdos en relación a la retribución de los Administradores de la Entidad, adoptando los acuerdos complementarios que fueren pertinentes. Cuarto.-Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia y representación: Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir a la Junta. Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecido en el artículo 106 de la L.S.A.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Oviedo, 17 de marzo de 2008.-El Consejero Delegado, Héctor García Rodríguez.-15.590.