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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, número 88, a las trece horas del día 29 de abril de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 30 de abril de 2008, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Cuarto.-Sustitución de la sociedad gestora. Quinto.-Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Sexto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de cuentas. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable.
Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.
Madrid, 7 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan María Figuera Santesmases.-15.252.
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