Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Calle Pere II de Montcada, 1 de Barcelona, el próximo día 6 de mayo de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 18:00 horas del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Cuarto.-Refundición de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de Consejeros. Sexto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de entidad auditora. Séptimo.-Retribución del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Otros asuntos. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la L.S.A., se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la propuesta objeto de dicha modificación.

Barcelona, 19 de marzo de 2008.-El Secretario, Guillermo Riera Pons.-15.261.