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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, calle Severo Ochoa, 64, Parque Tecnológico de Andalucía el día 8 de mayo de 2008, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a las misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente,.

Orden del día

Primero.-Deliberación, y en su caso, aprobación de la cuentas anuales de la sociedad correspondientes al año 2007 con la aprobación del informe de gestión. Segundo.-Deliberación, y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital de la sociedad con emisión de nuevas acciones, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios a tal fin, en especial la modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los Arts. 112 y 202 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 3 de marzo de 2008.-Administrador Unico - Ignacio Vega Quilez.-14.848.