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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en reunión del día 13 de marzo de 2008, ha acordado celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria el próximo 14 de mayo de 2008, a las diez horas y treinta minutos, en Espinardo (Murcia), Carretera de Madrid, kilómetro 384, o en su caso en segunda convocatoria, el 15 de mayo de 2008, a la misma hora, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día, competencia respectiva de la Junta general ordinaria y extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de los Estatutos sociales de esta mercantil.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de 2007 y aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación y ratificación expresa, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Ampliación de 150.500,00 euros, ciento cincuenta mil quinientos euros de capital social, mediante la emisión de 5.000 acciones, antes del 31 de diciembre de 2008. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización para la venta de acciones de autocartera. Sexto.-Autorizar expresamente al Presidente del Consejo de Administración para ejecutar y elevar a públicos los correspondientes acuerdos que se adoptan. Séptimo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas en la sede social, los cuales podrán examinar y obtener de forma inmediata o en su caso, solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo, el informe de gestión, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el informe de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007.

Murcia, 14 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Vicente Díaz.-14.770.