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Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de «La Protectora Urbana, Sociedad Anónima», adoptado en su reunión del día 25 de marzo de 2008, con asistencia de todos sus miembros, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, plaza de la Independencia, número 8, de Madrid, el día 30 de abril de 2008, a las trece horas treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe y la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales del ejercicio 2007, sometidas a la Junta, y serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 26 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo, Raúl Uceda Usoz.-15.816.