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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de «Viacajas, Sociedad Anónima», que se celebrará, en la oficinas de CECA, sitas en 28013 Madrid, calle Caballero de Gracia, número 28, el día 13 de mayo de 2008, a las catorce horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Modificación de Acuerdo entre accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de este momento, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otro socio, de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos, debiendo conferirse la representación por escrito. En caso de que no puedan asistir a la Junta general, o si así lo desean, pueden enviar su representación y delegación de voto a favor del socio que estime oportuno, a la atención de la Secretaria del Consejo de Administración.

Madrid, 17 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Araceli Leyva León.-14.791.