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El Consejo de Administración de «Aeronáutica del Sur, S.A.L.» ha acordado, en su reunión de fecha cuatro de marzo de 2008, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Torreblanca a Mairena del Alcor, km. 2,6 (Alcalá de Guadaira) el día 5 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 6 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión de la sociedad, así como la propuesta sobre aplicación del resultado y distribución de dividendo todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2007. Segundo.-Acuerdo sobre desembolso de dividendos pendientes. Tercero.-Acuerdo sobre reducción del capital social mediante amortización de las 5.541 acciones en poder de la propia sociedad, modificando el artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ratificación del acuerdo adoptado sobre la pérdida del carácter laboral de la sociedad, con redacción del correspondiente articulado de los Estatutos sociales. Quinto.-Ampliación del capital social mediante el aumento del valor nominal de las acciones, a realizar con cargo a reservas y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Sexto.-Otros asuntos. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta general de accionista, para su elevación a instrumento público, así como la subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Derecho de información: De conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de las propuestas de modificación de los Estatutos y el informe justificativo de las mismas elaborado por los Administradores.

Alcalá de Guadaira (Sevilla), 4 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Fernandez Carrasco, con el Visto Bueno del Presidente, Jesus Salvador Manuel Gómez García.-16.025.