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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, planta 32, a las once treinta horas, el día 29 de abril de 2008, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 30 de abril de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de CIMD, S.A., y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A., correspondiente al ejercicio del año 2007. Tercero.-Autorización adquisición autocartera. Cuarto.-Reelección de Auditores. Quinto.-Renovación de Consejeros. Sexto.-Documentación y ejecución de los acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención, de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 27 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Moreno Rubio.-16.056.