Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2008, a las 13 horas, en el «Círculo Ecuestre», calle Balmes, número 169 bis, de Barcelona, y, en caso de no concurrir el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes extremos que componen el

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado; referido todo ello al ejercicio social de 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria, consolidados, y del informe de gestión consolidado; referido todo ello al ejercicio social de 2007. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social. Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Reelección o, en su caso, nombramiento del Auditor de cuentas consolidadas. Sexto.-Solicitud y, en su caso, concesión de autorización para la adquisición de acciones propias, con adopción de los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 75 y demás concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes del Auditor de cuentas relativos a la verificación de las cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.

Barcelona, 26 de marzo de 2008.-Daniel Roca Vivas, Secretario del Consejo.-16.026.