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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Libertas 7, S. A., en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de abril de 2008, a las 19,00 horas, en Valencia, calle Caballeros, 22, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de abril de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2007.

Segundo.-Ampliación del capital social liberada con cargo a reservas. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales (capital social). Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme al artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Reducción del valor nominal de las acciones de la compañía, mediante el desdoblamiento del número de acciones en circulación, sin alteración de la cifra del capital social. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales (capital social). Quinto.-Nombramiento o reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2008. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos. Séptimo.-Aprobación del Plan de Incentivos para el ejercicio 2008. Octavo.-Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Derecho de asistencia y representación:

Podrán asistir a las Juntas generales todos los accionistas que acrediten tener inscrita su titularidad sobre las acciones en el Registro contable de anotaciones en cuenta, a cargo del servicio competente, referida al menos cinco días antes al de la celebración de la Junta, y estén al corriente en el pago de dividendos pasivos.

Cualquier accionista con derecho de asistencia podrá otorgar su representación con carácter especial para cada Junta, por medio de poder notarial, tarjeta de delegación, correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de asistencia a juicio del Secretario de la Junta general. Asimismo, el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. Tanto la representación como la delegación de voto sólo podrán otorgarse a favor de cualquier otro accionista que tenga derecho de asistencia y que pueda ostentarla con arreglo a la legislación y a los Estatutos.

Derecho de información:

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, los informes de Auditoría, el Informe Anual de Gobierno Corporativo, los informes de los Administradores sobre el desdoblamiento del valor nominal y ampliación capital social, así como el texto de los demás acuerdos propuestos, o bien acceder a los mismos en la página web de la sociedad (www.libertas7.es) o pedir su entrega o envío gratuitos.

Toda la información y documentación de la Junta general -así como las propuestas de acuerdos que el Consejo someterá a la misma- podrá ser examinada y obtenida a través de la página web de la sociedad: www.libertas7.es

Celebración de la Junta general en segunda convocatoria: Se advierte a los accionistas que la Junta general se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

Valencia, 26 de marzo de 2008.-La Presidenta, Agnès Borel Lemonnier.-16.073.